2023-07-25 07:20:45
7月20日，洋縣聯(lián)社組織召開“全民反詐在行動”暨加強涉詐涉賭“資金鏈”治理工作培訓(xùn)會，聯(lián)社相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、條線部門反詐聯(lián)絡(luò)員、各信用社委派會計及部分綜合柜員共計50余人參加會議。
會上，聯(lián)社實時反欺詐平臺管理人員對銀行職責(zé)、系統(tǒng)風(fēng)險控制規(guī)則、預(yù)警信息處置要點時限等知識進行詳細講解；聯(lián)社反詐專員結(jié)合縣域反詐工作實際，重點圍繞賬戶風(fēng)控管理，對典型案例和常見手法進行梳理和學(xué)習(xí)；隨后，合規(guī)管理部工作人員就加強柜面審核、嚴格執(zhí)行反洗錢制度、謹慎開展客戶身份識別、積極配合有權(quán)機關(guān)開展“查、凍、扣”等工作進行培訓(xùn)。
會議要求：要提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。全體員工要深刻認識當(dāng)前嚴峻的工作形勢，切實把集中防范和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一項長期性工作，將打防管控各項措施抓細抓實抓落地，有效斬斷違法犯罪的資金鏈條。要轉(zhuǎn)變工作理念，提升賬戶服務(wù)水平。各機構(gòu)要不斷完善和優(yōu)化賬戶服務(wù)，加強柜面業(yè)務(wù)審核和警示提醒，嚴格落實客戶回訪機制，降低賬戶涉案風(fēng)險。要積極開展“全民反詐在行動”集中宣傳月活動。各營業(yè)網(wǎng)點要多渠道開展線上線下防詐反詐宣傳，全力推動“進社區(qū)、進農(nóng)村、進學(xué)校、進企業(yè)”活動，營造良好宣傳氛圍，切實筑牢“反詐”防火墻。（曾文靈）
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